[信用证诈骗罪量刑标准]信用证诈骗罪的认定标准是怎样的

发布时间:2020-09-16   来源:刑法论文    点击:   
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信用证主要用于国际贸易之中,所以一旦发生信用证诈骗的犯罪,波及面很大,造成的影响非常恶劣。那么信用证诈骗罪的认定标准是什么呢,什么情况下才能认定呢?今天小编就整理了一些相关的资料来为您答疑解惑,接下来就一起好好看看吧。

信用证诈骗罪的认定标准

1、客体要件

信用证诈骗罪的客体是复杂客体,即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。

2、客观要件

客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具,整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。主要表现为:

(1)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。

(2)使用作废的信用证进行诈骗的。

(3)骗取信用证进行诈骗的。

(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司法实践中,较为常见的是开证申请人利用“软条款”信用证,即“陷阱”信用证,单方面解除开证行保证付款的责任,从而骗取对方当事人的财物。

3、主体要件

信用证诈骗罪的主体是一般主体。即凡具备刑事责任能力的自然人和单位,只要实施了信用证诈骗行为,均构成本罪。值得注意的是,由于信用证主要用于国际贸易之中,故这里的自然人包括外国人和无国籍人。

4、主观要件

本罪在主观方面表现为故意。

根据最高人民检察院、公安部〈关于经济犯罪案件追诉标准的规定〉的规定,进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

2、使用作废的信用证的;

3、骗取信用证的;

4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。

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